En los círculos de inversión existen varios métodos elaborados con los que los estafadores intentan explotar a los inversores incautos. Este artículo expone uno de esos métodos que se utiliza con frecuencia en mercados de inversión no regulados, como el mercado de criptomonedas: el esquema de pump and dump.
En los círculos de inversión existen varios métodos elaborados con los que los estafadores intentan explotar a los inversores incautos. Este artículo expone uno de esos métodos que se utiliza con frecuencia en mercados de inversión no regulados, como el mercado de criptomonedas: el esquema de pump and dump.
En pocas palabras, el pump and dump es una estafa de inversión donde los estafadores compran una moneda barata por capitalización de mercado, la promocionan (o hacen pump), y luego la venden (o hacen dump) una vez que el precio ha subido. La inflación del precio no refleja el valor subyacente de la moneda, lo que significa que el precio se desploma una vez que se completa el dump.
Aspectos esenciales del pump and dump
Pump:
- Un estafador o un grupo invierte en una criptomoneda específica de bajo valor.
- El aumento de la demanda y la promoción adicional atrae a inversores externos.
- Los inversores externos se apresuran debido al miedo a perderse un beneficio fácil.
Dump:
- Una vez que el precio sube, los estafadores venden sus monedas al precio enormemente inflado.
- El aumento repentino de la oferta tiene un efecto inverso en el precio de la moneda.
- Los inversores externos se quedan con monedas sin valor.
Buscando un objetivo
El esquema de pump and dump comienza con los estafadores seleccionando una criptomoneda viable para explotar. Idealmente es una criptomoneda poco conocida o nueva en el mercado (generalmente denominada altcoin) con una pequeña capitalización de mercado y que el público en general no conoce bien (o en absoluto). Dicha moneda tiene poca liquidez – bajo volumen de negociación y escasa oferta y demanda – lo que significa que muy pocas personas la están comprando o vendiendo. Una vez que se selecciona un candidato apropiado, los estafadores compran una gran cantidad de las monedas.
Inflando el precio
El aumento de la demanda estimulado por las compras de los estafadores hace parte del trabajo para inflar el precio de la altcoin. Para promocionar aún más la moneda, los estafadores la promueven agresivamente en las redes sociales y plataformas de comunicación. El respaldo de personas públicas o instituciones, ya sea real o (como puede suceder) falsificado por los estafadores, también juega un papel importante en el desarrollo de la moneda.
La "manipulación de ballenas" es una estrategia alternativa de pump. En lugar de simplemente promocionar la altcoin, el inversor realiza una compra sustancial para aumentar su volumen de negociación y precio a través de sus propias acciones. Este aumento funciona como un cebo adicional para el inversor incauto.
El FOMO nunca descansa
Ahora los estafadores solo necesitan confiar en la naturaleza codiciosa de los seres humanos. Un beneficio sin esfuerzo suena como un buen trato, así que cuando la gente ve una moneda oscura que crece rápidamente en precio, es probable que quiera subirse al toro en marcha. Este proceso, denominado miedo a perderse algo o FOMO, es bien conocido en los círculos de inversión. Es el principio básico que hace que el pump and dump funcione.
El mejor momento para hacer dump
Una vez que un número suficientemente grande de inversores externos muerden el anzuelo y el bombo comienza a morir, es el momento de que los estafadores vendan lo que poseen. La moneda ha llegado al punto donde los estafadores creen que su precio de venta está en el máximo. Los estafadores venden entonces sus monedas al precio inflado y se embolsan un suculento beneficio.
Consecuencias: ¿Quién lanzó la bomba?
El aumento de la oferta y la caída de la demanda que sigue comienzan a disminuir rápidamente el precio falsamente inflado. El dump de una cantidad considerable por parte de los estafadores hace que el precio de la altcoin se desplome. Al ver la espiral descendente y reconocer que la moneda no tiene un valor inherente, los inversores externos también quieren vender para minimizar las pérdidas. Pero para ellos, ya es demasiado tarde. Todos los que se perdieron la "hora del dump" probablemente terminarán con monedas sin valor.
Evita las estafas
Los esquemas de pump and dump no son fáciles de reconocer. Los patrones en los gráficos de trading no hacen distinción entre una moneda bombeada y una moneda cuyo aumento de precio es genuino. Si compras monedas en la oferta inicial de monedas (ICO) o inviertes en altcoins oscuras, siempre necesitas DYOR (hacer tu propia investigación) y solo operar con lo que entiendes.
Al invertir, presta atención a los saltos de precio excepcionales (todo lo que esté por encima del 80% en uno o dos días generalmente se considera sospechoso) y ten cuidado con las criptomonedas de pequeña capitalización de mercado. Si tu investigación sobre la cripto no arroja una buena razón para el aumento del precio, a menudo es simplemente porque no la hay. Mantente alejado. Tus inversiones están mejor colocadas en otro lugar.
Bitstamp siempre ha apoyado solo criptomonedas bien establecidas con un historial probado para asegurarse de que las inversiones de nuestros clientes sean lo más seguras posible.