Chainalysis es una empresa de análisis de cadena de bloques que proporciona datos y software a agencias gubernamentales, casas de cambio e instituciones financieras.
A medida que las criptomonedas se fueron popularizando en los años posteriores al lanzamiento de Bitcoin, el valor de mercado creció y se convirtieron en un objetivo para los ciberdelincuentes. Dado que las transacciones de activos digitales dejan un rastro único en la cadena, el aumento de la delincuencia generó una demanda de herramientas especializadas y servicios de inteligencia para rastrear fondos robados e ilícitos, creando un segmento conocido como análisis de cadena de bloques.
Chainalysis es uno de los primeros operadores en este segmento y se ha convertido en un actor líder, aunque ahora compite con varios otros, incluyendo CipherTrace y Elliptic.
Historia de Chainalysis
Chainalysis fue fundada por el CEO Michael Gronager, el CSO Jonathan Levin y el ex CTO Jan Moller. La empresa surgió después del infame incidente de Mt.Gox cuando el fideicomisario de la quiebra nombró a Kraken para investigar el hackeo del exchange. En ese momento, Gronager era el COO de Kraken y posteriormente creó la empresa con Levin y Moller para desarrollar software especializado para escanear el libro mayor de la cadena de bloques y detectar actividades sospechosas.
Chainalysis se convirtió rápidamente en el proveedor preferido para investigadores de crímenes relacionados con criptomonedas. Se le atribuyó la asistencia en la recuperación de más de $1 mil millones del desmantelamiento de Silk Road y también ha sido fundamental en la identificación de sindicatos internacionales del crimen detrás de varios incidentes de hackeo prominentes.
A principios de 2024, Chainalysis había recaudado más de $530 millones en financiación de respaldadores, incluyendo Paradigm y Barclays Bank, con las estimaciones más recientes valorando la empresa en alrededor de $8.6 mil millones. Chainalysis emplea a cerca de 900 personas globalmente y tiene su sede en la ciudad de Nueva York.
Servicios de Seguimiento de Criptomonedas de Chainalysis
Chainalysis posee y opera un conjunto propietario de herramientas para análisis en cadena. Sin embargo, para proteger su negocio y clientes, la firma no revela detalles extensos sobre cómo funcionan sus herramientas. En cambio, Chainalysis proporciona un conjunto de servicios adaptados a varios tipos de clientes, incluyendo agencias de aplicación de la ley, reguladores, instituciones financieras, corporaciones y otras entidades.
Investigaciones de Chainalysis
Las Investigaciones de Chainalysis se centran en crímenes relacionados con criptomonedas y violaciones de cumplimiento. Una agencia de aplicación de la ley puede utilizar Chainalysis para actividades como identificar y seguir pistas que indiquen que se ha producido un crimen o una violación. Para hacer esto, rastrearían el movimiento de fondos a través de carteras, cadenas de bloques y exchanges, y desarrollarían el caso respaldándolo con la presentación de evidencia en cadena.
Otras entidades que utilizan las Investigaciones de Chainalysis incluyen agencias tributarias que buscan investigar la evasión fiscal, y clientes del sector privado que realizan diligencia debida y controles de riesgo sobre posibles socios comerciales.
Inteligencia de Chainalysis
La Inteligencia de Chainalysis es una base de datos que mapea más de 65,000 entidades del mundo real a más de mil millones de direcciones y cuentas en cadena. Utiliza aprendizaje automático y técnicas forenses para agrupar actividades, lo que ayuda a facilitar las investigaciones.
La empresa afirma que sus herramientas han ayudado a recuperar más de $11 mil millones en activos robados.
Crecimiento Web3
Las empresas Web3 que buscan datos e información para respaldar su crecimiento en el sector también pueden utilizar las herramientas e inteligencia de Chainalysis. Por ejemplo, un nuevo proyecto puede necesitar saber qué plataformas de cadena de bloques atraen a más usuarios en un segmento particular, cuándo esos usuarios están más activos, qué carteras y servicios utilizan, o qué dapps de la competencia usan.
Servicios de Cumplimiento de Criptomonedas
Chainalysis apoya a las empresas con sus necesidades relacionadas con el cumplimiento para interactuar con activos digitales y usuarios de activos digitales. Por ejemplo, ofrece herramientas que pueden escanear direcciones en busca de actividades ilegales o sospechosas y realizar comprobaciones para evaluar posibles clientes en cuanto a riesgos relacionados con el cumplimiento, como estar bajo sanciones gubernamentales.
También puede realizar monitoreo a nivel de transacción. Por ejemplo, los exchanges centralizados pueden utilizar Chainalysis para realizar un seguimiento continuo de las transacciones de criptomonedas, identificando aquellas que se originan o envían fondos a entidades sospechosas. Muchos de estos requisitos se están volviendo obligatorios bajo las regulaciones de prevención del lavado de dinero.
Chainalysis también apoya a las empresas con medidas de ciberseguridad relacionadas con activos digitales, como la implementación de políticas y prácticas efectivas basadas en las amenazas conocidas más recientes.
Insights de Chainalysis
Aunque no es uno de sus servicios principales, Chainalysis se ha hecho conocida por entregar encuestas e informes regulares y confiables basados en los datos e inteligencia que recopila utilizando sus herramientas. Por ejemplo, emite un informe anual sobre el estado del crimen relacionado con las criptomonedas, lo que ha ayudado a cimentar su estatus en la industria como una autoridad líder en la materia.
En estos informes, la empresa ha proporcionado previamente información sobre los resultados de sus investigaciones sobre incidentes específicos, como el ataque de phishing de 2019 al exchange singapurense DragonEx, que se atribuyó a un conocido grupo criminal.
Insights también publica un informe de "Geografía de las Criptomonedas" que detalla la popularidad de las criptomonedas por país, utilizando una metodología de clasificación propia.
Aspectos Esenciales de Chainalysis
- Chainalysis es uno de los principales proveedores de servicios de inteligencia y análisis relacionados con la cadena de bloques utilizados por clientes como agencias de aplicación de la ley y gubernamentales, startups Web3, exchanges centralizados y más.
- La empresa utiliza herramientas propietarias para proporcionar servicios, categorizados en Investigaciones, Inteligencia, Cumplimiento y crecimiento Web3.
- Más de $11 mil millones en fondos robados han sido recuperados gracias a las herramientas de Chainalysis, según la empresa.